Se trata de una cuenta en Liechtenstein, un paraíso fiscal, a raíz del depósito en la última transferencia de Christian Ortíz a Perú.
Este miércoles se conoció en TyC Sports que se está investigando una cuenta que Independiente tiene abierta en Liechtenstein, en relación al depósito del cargo del préstamo de Christian Ortíz al Sporting Cristal de Perú. Sigue el curso de la iniciada originalmente a partir de la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, sobre el destino de los fondos del Fútbol Para Todos.
Ante la consulta de InfiernoRojo, dirigentes del Club aseguraron que la cuenta está presentada en el Balance y declarada ante los organismos correspondientes. De todas formas, del estudio del mismo no surge en ningún cuadro ni anexo la información taxativa relativa a una cuenta en el exterior, ni sus saldos al cierre del último ejercicio presentado por la actual gestión. La observación surge a raíz del depósito de los 100 mil dólares del préstamo de Ortíz a Perú, cobrados esta última semana.
Lo que se investiga es si hay algún delito federal, puntualmente lavado de dinero, en relación a las operaciones en dólares en el exterior y la cuenta radicada en dicho paraíso fiscal, y los cobros de las mismas. Esto, además, podría disparar una denuncia penal tributaria por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
