Un juez de Lomas de Zamora los notificó este miércoles.
Hugo y Pablo Moyano fueron notificados este miércoles de la imputación en la causa en la que se los investiga por una supuesta asociación ilícita y fraude contra el Club. Fue formulada por la UFI de Lomas de Zamora ante el juez de garantías, Gabriel Vitale, según aseguran diversas fuentes periodísticas.
En dicha causa hay otros dirigentes y barras con prisión preventiva, como Pablo Álvarez y Noray Nakis. También imputaron a uno de los directores de la empresa Sistemas Integrados Sociedad Anónima, pero no trascendió su nombre. La imputación es por la causa por fraude a Independiente a través de empresas relacionadas con el sindicato de Camioneros.
La UFI asegura, en un informe entregado a la Justicia, que entre 2010 y 2011 – como mínimo – ingresaron fondos por 220 millones de pesos a una cuenta bancaria de Aconra Construcciones, cuya principal accionista es Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano. De una muestra preliminar de 26 cheques por $105 millones que analizó la UIF, la totalidad fue librada por el sindicato y firmado por Pablo Moyano.
Todo surge de las declaraciones de Pablo Álvarez, que acusó directamente a Hugo y Pablo Moyano y dio detalles de la supuesta operatoria de lavado de dinero que surgía de la venta de jugadores. En su declaración asegura que el dinero ingresaba en una cuenta en un paraíso fiscal, se derivaba a una mesa de dinero en la Argentina y puesto a trabajar en el circuito financiero. Las ganancias, asegura, no eran declaradas, el dinero se repartía entre los dirigentes y reingresaba al circuito legal a través de la constructora, que es la que participó en la finalización del estadio.
El juez Vitale deberá decidir como proceder tras la imputación y si sólo queda en la notificación o avanza con un pedido de prisión preventiva, como el cursado ante Nakis, Álvarez y otros investigados.
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